A empresa de investimentos Mirror Trading International, foi condenada por um tribunal dos Estados Unidos a pagar mais de US$ 1,7 bilhão em restituição por fraude Forex. A ordem judicial foi emitida após uma investigação que revelou que a empresa havia enganado seus clientes e violado as leis de valores mobiliários.
A fraude Forex é um tipo de fraude financeira que envolve a manipulação do mercado de câmbio para obter lucros ilegais. A MTI, como muitas outras empresas envolvidas em fraudes semelhantes, usou táticas desonestas para enganar seus clientes e obter lucros às custas deles.
A empresa adotava o modelo de marketing multinível (MMN), um sistema de vendas que permite lucrar tanto com a comercialização de produtos ou serviços quanto com a incorporação de novos vendedores à rede.
A CFTC, Commodity Futures Trading Commission, destacou que a MTI e seu CEO, Cornelius Steynberg, participaram de um “esquema multinacional de marketing multinível” que recebeu quase 30.000 bitcoins (BTC) de pelo menos 23.000 indivíduos nos Estados Unidos, totalizando mais de 300.000 usuários na época da interrupção do seu funcionamento, em dezembro de 2020.
A investigação revelou que a MTI havia prometido retornos elevados aos seus clientes, mas na verdade estava usando seu dinheiro para financiar suas próprias operações. Além disso, a empresa não estava registrada junto às autoridades reguladoras, o que é uma violação das leis de valores mobiliários.
A ordem judicial exige que a MTI pague mais de US$ 1,7 bilhão em restituição aos seus clientes afetados pela fraude. Isso inclui o retorno do dinheiro investido, bem como juros e multas. A empresa também está proibida de atuar no mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Ian McGinley, o diretor de fiscalização da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afirmou que a CFTC não deixará de tomar medidas contra aqueles que cometem fraudes contra cidadãos americanos. A Comissão também reiterou que as decisões judiciais não garantem que as vítimas recuperarão todos os seus fundos perdidos.
Essa decisão é um lembrete importante de que as autoridades reguladoras estão vigilantes e prontas para agir contra empresas que violam as leis e prejudicam os investidores. É importante que os investidores façam sua própria pesquisa e tomem precauções ao investir seu dinheiro, tanto no mercado cripto, quanto em outros mercados financeiros, para evitar serem vítimas de fraudes em suas negociações.
