A polícia israelense, em colaboração com a Binance, conseguiu congelar contas cripto vinculadas ao Hamas. A informação foi divulgada na terça-feira pelo veículo de comunicação local Calcalist, de acordo com um comunicado oficial à imprensa.
O Hamas, um grupo terrorista palestino baseado em Gaza, tem usado criptomoedas para angariar fundos. A natureza descentralizada e anônima das criptomoedas torna-as uma ferramenta atraente para grupos como o Hamas, pois podem contornar as restrições financeiras tradicionais e evitar a detecção.
A unidade cibernética da polícia israelense, Lahav 443, em colaboração com a Sede Nacional de Guerra Econômica, agências de inteligência e a Binance, localizou e congelou rapidamente essas contas de criptomoedas. As autoridades pediram a Binance que facilitasse o processo de retirada dos fundos apreendidos para o Tesouro do estado.
Uma ação judicial já havia sido movida contra o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA em março.
A CFTC alegou que os diretores da empresa tinham conhecimento das “transações HAMAS” na plataforma.
As autoridades israelenses já haviam apreendido cerca de 190 contas Binance com supostas ligações a grupos terroristas desde 2021.
Israel tem políticas rigorosas em vigor para prevenir atividades ilícitas e trabalha em estreita colaboração com reguladores e autoridades policiais em todo o mundo, incluindo o dos EUA.
Ao trabalhar em conjunto com as autoridades policiais, as empresas tem desempenhado um papel importante na identificação e interrupção das fontes de financiamento para grupos terroristas.
Contas bloqueadas pela Binance à pedido de Israel
Desde 2022, Israel tem se empenhado em impedir as tentativas do Hamas de utilizar criptomoedas como meio para financiar atividades terroristas.
Conforme um documento, divulgado em 28/02/2022, pela Agência Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel (NBCTF), uma grande quantidade de ativos em criptomoedas, que estavam associados ao Hamas, foram bloqueados.
De acordo com Benny Gantz, o Primeiro-ministro de Israel, o governo local está “agindo de todas as maneiras concebíveis para cortar o tubo de oxigênio econômico do terror“.
Portanto, 12 contas que foram abertas na corretora Binance foram bloqueadas a pedido da investigação israelense, todas elas associadas a empresas que auxiliaram a corretora Al’matchadun, que pertence à família Shamlach.
A família Shamlach é conhecida por ser proprietário da empresa de câmbio de moedas Al’matchadun. Esta empresa tem sido acusada pelo Ministério da defesa de Israel de auxiliar o Hamas na transferência de dezenas de milhões de dólares por. Algumas das criptomoedas confiscadas recentemente pelo Ministério eram de propriedade da família Shamlach. A família Shamlach é supostamente afiliada à redes terroristas.
O primeiro-ministro Benny Gantz disse, na ocasião, que continuaria a expandir sua investigação, fazendo uso de todas as ferramentas que pudessem ajudar a identificar o financiamento ao terrorismo.
“Continuamos e expandimos nossas ferramentas para lidar com o terror e as empresas que fornecem o tubo de oxigênio econômico. Desejo parabenizar todas as organizações pela cooperação de inteligência, operacional e legal – continuaremos a trabalhar em integração para combater o terror de qualquer maneira e todos os meios.” – diz Gantz.
Em conclusão, o congelamento das contas do Hamas pela polícia israelense e pela Binance é um passo significativo na luta contra o financiamento do terrorismo. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito. É necessário um esforço conjunto de reguladores, autoridades policiais e empresas privadas para garantir que as criptomoedas não sejam mal utilizadas por grupos terroristas.
