Mais de R$ 800 milhões em criptomoedas foram confiscados pela China recentemente. De acordo com a apreensão, as moedas digitais eram usadas em jogos de azar que funcionam em sites de apostas.
Esse é o primeiro caso envolvendo jogos de azar e apreensão de criptomoedas da China, segundo as autoridades de Shayang. Os ativos digitais foram confiscados após uma determinação judicial.
As informações sobre a apreensão das criptomoedas apontam que US$ 160 milhões foram confiscados da plataforma de jogos de azar chamada XXX Chess and Board Game. Ou seja, considerando a cotação atual do dólar, cerca de R$ 800 milhões em criptomoedas foram apreendidos pelas autoridades chinesas.
A investigação sobre a plataforma aponta que o site funcionava com um disfarce de jogos de tabuleiro. No entanto, os usuários podiam fazer apostas e até receber pagamentos em criptomoedas.
As autoridades de Shayang disseram em entrevista à uma portal chinês que mais de 50 mil pessoas podem estar envolvidas com a plataforma investigada. Além disso, eles apontam que os líderes do negócio atuam fora da China.
“Este caso de jogo online foi encontrado preliminarmente. O valor envolvido no caso era de 400 bilhões (yuan) e havia mais de 50 mil pessoas envolvidas. O servidor foi instalado fora do país. O método de lavagem de dinheiro usava a moeda virtual mais difícil. O principal espinha dorsal do caso pode estar fora do país.”
Bloqueio de criptomoedas
Com a investigação da plataforma de jogos de azar, uma determinação judicial também solicita o bloqueio de valores em dinheiro em contas ligadas ao negócio, além do confisco das criptomoedas.
As autoridades chinesas também prenderam envolvidos com a plataforma de jogos de azar. Informações sobre o caso apontam que três suspeitos foram presos em outros países, além da China.
A polícia chinesa recebeu denúncias sobre a plataforma de jogos de azar que realiza pagamentos em criptomoedas ainda em 2021. Desde então, o negócio estava sendo investigado, o que resultou no confisco de R$800 milhões em criptomoedas como bitcoin (BTC) e ether (ETH).
