A exchange de criptomoedas Kucoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, receberam nesta terça-feira (26) uma grave denúncia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) envolvendo lavagem de dinheiro, numa prática que, segundo a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI – Homeland Security Investigations) envolvia uma “conspiração criminosa multibilionária”.
A denúncia afirma que a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos, ao não operar, propositalmente, um programa de combate à lavagem de dinheiro compatível com as leis vigentes do país.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, os dois fundadores da Kucoin que foram denunciados (Chun Gan e Ke Tang) estão nesse momento foragidos.
Saques em massa na Kucoin após denúncia do Governo dos EUA
Diante da denúncia do Governo dos EUA, centenas de usuários da Kucoin relatam estarem sacando suas stablecoins na corretora, especialmente às atreladas ao dólar americano, temendo um possível congelamento das contas por parte dos EUA, ou mesmo da corretora.
Até o momento, apesar de alguns atrasos em saques terem sido relatados nas redes sociais, o processo permanece funcionando integralmente na exchange.
O CEO da Kucoin, Johnny Lyu, veio a público no Twitter para afirmar que a situação está ‘sob controle’ e os fundos estão seguros.
Segundo dados on-chain analisados pelo Blockmarket Research, apenas nas últimas 4 horas, as reservas em stablecoin da exchange diminuíram em mais de US$ 110 milhões, indicando que há uma “corrida de saques” acontecendo neste momento.
